本公司及董事會全體成員保證公告内容的(de)真實、準确和(hé / huò)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏。
根據《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)公司法》和(hé / huò)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司章程》（以(yǐ)下簡稱“公司章程”）相關規定，湖南桃源農村商業銀行股份有限公司（以(yǐ)下簡稱“公司”）董事會決定召開公司2021年年度股東大(dà)會（以(yǐ)下簡稱“會議”）。鑒于(yú)當前正處于(yú)新冠肺炎疫情防控的(de)特殊時(shí)期，爲(wéi / wèi)嚴格落實疫情防控要(yào / yāo)求，會議表決拟采取“現場投票+寄送表決票”的(de)方式。現将會議相關情況通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議時(shí)間：2022年4月28日上(shàng)午9:00
（二）會議地(dì / de)點：公司二樓會議室（湖南省長沙市天心區芙蓉南路一段439号）
（三）會議召集人(rén)：公司董事會
（四）會議方式：現場會議、書面表決（現場投票+寄送表決票）
（五）會議出(chū)席對象
1.截至2022年4月7日17：30在(zài)湖南省股權登記管理中心有限公司登記在(zài)冊的(de)公司全體股東均有權參加本次會議，不(bù)能親自出(chū)席會議的(de)股東可書面授權代理人(rén)出(chū)席（授權委托書模闆可在(zài)公司官網下載），該股東代理人(rén)不(bù)必是(shì)公司股東；但公司大(dà)股東的(de)代理人(rén)不(bù)得爲(wéi / wèi)股東自身及其關聯方、一緻行動人(rén)所提名董事和(hé / huò)監事以(yǐ)外的(de)人(rén)員，不(bù)得接受非關聯方、一緻行動人(rén)的(de)委托參加股東大(dà)會；
2.公司董事、監事、董事會秘書和(hé / huò)高級管理層成員；
3.公司聘請的(de)見證律師；
4.其他(tā)經許可的(de)人(rén)員。
二、會議主要(yào / yāo)内容
（一）審議議案
1.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告》的(de)議案
2.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021年度監事會工作報告》的(de)議案
3.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021年度财務決算報告及2022年度财務預算方案》的(de)議案
4.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021年度利潤分配預案》的(de)議案
5.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2022年度與主要(yào / yāo)股東關聯交易額度預計》的(de)議案
6.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司關于(yú)聘請會計師事務所的(de)議案
7.關于(yú)修訂《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司章程》的(de)議案
8.關于(yú)修訂《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司股東大(dà)會議事規則》的(de)議案
9.關于(yú)修訂《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》的(de)議案
10.關于(yú)修訂《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》的(de)議案
11.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司獨立董事制度》的(de)議案
12.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司外部監事制度》的(de)議案
13.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的(de)議案
（二）選舉董事
關于(yú)選舉胡良海同志爲(wéi / wèi)湖南桃源農村商業銀行股份有限公司第二屆董事會董事的(de)議案
（三）聽取報告
1.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021年度三農金融服務報告
2.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021年度關聯交易專項報告
3.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021年度監事會對董事會、監事會及高級管理層及其成員履職情況的(de)評價報告
4.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司股東大(dà)會授權事項2021年度執行情況報告
5.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021—2025年改革發展總體規劃
6.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021—2025年普惠金融專項規劃
7.《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021—2025年改革發展總體規劃》2021年度評估報告
特别說(shuō)明：
1.關于(yú)修訂《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司章程》的(de)議案需以(yǐ)特别決議通過；
2.董事候選人(rén)基本情況已刊登在(zài)公司官網，以(yǐ)備股東查閱和(hé / huò)充分了(le／liǎo)解。
三、會議登記
拟參加會議的(de)股東或其代理人(rén)應辦理登記手續。
（一）登記時(shí)間：會議通知公告次日起，至2022年4月22日17∶30前（僅限工作日8:00—12:00；14:30—17:30）。
（二）登記方式
股東或其代理人(rén)采用電話登記方式，并提供下列材料：
1.法人(rén)股東：法定代表人(rén)親自出(chū)席的(de)，應提交法定代表人(rén)有效身份證件複印件、法人(rén)股東營業執照副本複印件；委托法定代表人(rén)之(zhī)外的(de)代理人(rén)出(chū)席的(de)，應提交法定代表人(rén)有效身份證件複印件、法人(rén)股東營業執照副本複印件、授權委托書原件、代理人(rén)有效身份證件複印件。
2.自然人(rén)股東：本人(rén)親自出(chū)席的(de)，應提交本人(rén)有效身份證件複印件；委托代理人(rén)出(chū)席的(de)，應提交授權委托書原件、代理人(rén)有效身份證件複印件。
上(shàng)述登記資料需自然人(rén)股東本人(rén)簽名、法人(rén)股東單位蓋公章，于(yú)2022年4月22日17∶30前送達會議聯系人(rén)。股東未在(zài)本通知規定的(de)登記時(shí)間内辦理出(chū)席會議登記（即公司實際收到(dào)上(shàng)述登記資料的(de)時(shí)間晚于(yú)2022年4月22日17：30），視同放棄參加會議的(de)權利，不(bù)享有表決權。
四、會議簽到(dào)
現場參會人(rén)員僅限公司董事、監事、高級管理層成員和(hé / huò)總行職工股東及其代理人(rén)，且上(shàng)述人(rén)員必須嚴格符合疫情防控要(yào / yāo)求。其他(tā)股東或其代理人(rén)以(yǐ)寄送表決票的(de)方式參會，董事會辦公室将于(yú)股東登記截止日後，向有表決權的(de)已登記股東寄送表決票，股東應于(yú)2022年4月28日9:00前将表決票送達公司。
（一）現場簽到(dào)時(shí)間：2022年4月28日上(shàng)午7:50—8:50
（二）現場簽到(dào)地(dì / de)點：公司二樓會議室
逾期未簽到(dào)的(de)股東或其代理人(rén)，将按遲到(dào)處理，隻能列席會議，不(bù)得行使表決權。
五、其他(tā)事項
（一）會議相關資料刊登在(zài)公司官網，網址爲(wéi / wèi)/，歡迎各位股東查閱使用。
（二）根據《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)公司法》和(hé / huò)公司章程相關規定，本次股東大(dà)會召開前20日内公司暫停辦理股東變更登記。
（三）根據中國(guó)銀保監會《關于(yú)加強商業銀行股權質押管理的(de)通知》及公司章程相關規定，股東質押公司股權數量達到(dào)或超過其持有公司股權的(de)50%時(shí)，或股東在(zài)公司的(de)授信逾期時(shí)，其所持股份在(zài)股東大(dà)會上(shàng)沒有表決權，被限制行使表決權的(de)股份數不(bù)計入本次股東大(dà)會的(de)有效表決總數。
（四）會議聯系方式
聯系人(rén)：夏女士、張女士
聯系電話：0731—89801702
18229826209（夏女士）
18673167166（張女士）
電子(zǐ)郵箱：csnsyhdb@163.com
特此公告。
湖南桃源農村商業銀行股份有限公司董事會
2022年4月7日
全國(guó)服務熱線:96518
