本公司及董事會全體成員保證公告内容的(de)真實、準确和(hé / huò)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏。
根據《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)公司法》和(hé / huò)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司章程》（以(yǐ)下簡稱“公司章程”）相關規定，湖南桃源農村商業銀行股份有限公司（以(yǐ)下簡稱“公司”）董事會決定召開公司2022年年度股東大(dà)會（以(yǐ)下簡稱“會議”）。現将會議相關情況通知如下：
一、會議基本情況
（一）會議時(shí)間：2023年4月28日上(shàng)午9:00
（二）會議地(dì / de)點：現代凱萊大(dà)酒店二樓現代廳（湖南省長沙市天心區芙蓉南路二段128号現代廣場）
（三）會議召集人(rén)：公司董事會
（四）會議方式：現場會議、書面表決
（五）會議出(chū)席對象
1.截至2023年4月6日17：30在(zài)湖南省股權登記管理中心有限公司登記在(zài)冊的(de)公司全體股東均有權參加本次會議，不(bù)能親自出(chū)席會議的(de)股東可書面授權代理人(rén)出(chū)席（授權委托書模闆可在(zài)公司官網下載），該股東代理人(rén)不(bù)必是(shì)公司股東；但公司大(dà)股東的(de)代理人(rén)不(bù)得爲(wéi / wèi)股東自身及其關聯方、一緻行動人(rén)所提名董事和(hé / huò)監事以(yǐ)外的(de)人(rén)員，不(bù)得接受非關聯方、一緻行動人(rén)的(de)委托參加股東大(dà)會；
2.公司董事、監事、董事會秘書和(hé / huò)高級管理層成員；
3.公司聘請的(de)見證律師；
4.其他(tā)經許可的(de)人(rén)員。
二、會議主要(yào / yāo)内容
（一）審議議案
1.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告》的(de)議案；
2.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2022年度監事會工作報告》的(de)議案；
3.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2022年度财務決算報告及2023年度财務預算方案》的(de)議案；
4.關于(yú)《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2022年度利潤分配預案》的(de)議案；
5.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司關于(yú)聘請會計師事務所的(de)議案；
6.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司關于(yú)發行金融債券的(de)議案；
7.關于(yú)修訂《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司章程》的(de)議案。
（二）聽取報告
1.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2022年度三農金融服務工作報告；
2.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2022年度關聯交易專項報告；
3.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2022年度監事會對董事會、監事會及高級管理層及其成員履職情況的(de)評價報告；
4.湖南桃源農村商業銀行股份有限公司股東大(dà)會授權事項2022年度執行情況報告；
5.《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司2021—2025年改革發展總體規劃》2022年度評估報告。
特别說(shuō)明：
《關于(yú)修訂＜湖南桃源農村商業銀行股份有限公司章程＞的(de)議案》《湖南桃源農村商業銀行股份有限公司關于(yú)發行金融債券的(de)議案》須以(yǐ)特别決議通過。
三、會議登記
拟參加會議的(de)股東或其代理人(rén)應辦理登記手續。
（一）登記時(shí)間：自本會議通知公告次日起，至2023年4月21日17：30止（限工作日8:00—12:00；14:30至17:30）。
（二）登記地(dì / de)點：公司董事會辦公室（湖南省長沙市芙蓉南路一段439号農村金融大(dà)廈1103室）。
（三）登記方式
股東或其代理人(rén)可采用現場登記、電話登記等方式，并須提供下列材料：
1.法人(rén)股東：法定代表人(rén)親自出(chū)席的(de)，應提交法定代表人(rén)有效身份證件複印件、法人(rén)股東營業執照副本複印件；委托法定代表人(rén)之(zhī)外的(de)代理人(rén)出(chū)席的(de)，應提交法定代表人(rén)有效身份證件複印件、法人(rén)股東營業執照副本複印件、授權委托書原件、代理人(rén)有效身份證件複印件。
2.自然人(rén)股東：本人(rén)親自出(chū)席的(de)，應提交本人(rén)有效身份證件複印件；委托代理人(rén)出(chū)席的(de)，應提交授權委托書原件、股東本人(rén)及代理人(rén)有效身份證件複印件。
上(shàng)述登記資料須由自然人(rén)股東本人(rén)簽名、法人(rén)股東單位蓋公章，于(yú)2023年4月21日17∶30前以(yǐ)電子(zǐ)郵件、郵寄或現場遞交等方式送達至公司董事會辦公室聯系人(rén)。出(chū)席會議時(shí)，已辦理登記的(de)參會股東或其代理人(rén)須出(chū)示本人(rén)有效身份證件原件簽到(dào)參會。
股東未在(zài)本通知規定的(de)登記時(shí)間内辦理出(chū)席會議登記（即公司董事會辦公室實際收到(dào)上(shàng)述登記資料的(de)時(shí)間晚于(yú)2023年4月21日17：30），視同放棄參加本次股東大(dà)會的(de)權利，可列席會議，但不(bù)享有表決權。
四、會議簽到(dào)
（一）簽到(dào)時(shí)間：2023年4月28日上(shàng)午7:50—8:50
（二）簽到(dào)地(dì / de)點：現代凱萊大(dà)酒店二樓現代廳
逾期未簽到(dào)的(de)股東或其代理人(rén)，将按遲到(dào)處理，隻能列席會議，不(bù)得行使表決權。
五、其他(tā)事項
（一）會議相關資料置備于(yú)公司董事會辦公室，歡迎股東查閱使用。
（二）根據《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)公司法》和(hé / huò)公司章程相關規定，本次股東大(dà)會召開前20日内公司暫停辦理股東變更登記。
（三）根據中國(guó)銀保監會《銀行保險機構公司治理準則》《關于(yú)加強商業銀行股權質押管理的(de)通知》及公司章程相關規定，股東質押公司股權數量達到(dào)或超過其持有公司股權的(de)50%時(shí)，或股東在(zài)公司的(de)授信逾期時(shí)，其所持股份在(zài)股東大(dà)會上(shàng)沒有表決權，被限制行使表決權的(de)股份數不(bù)計入本次股東大(dà)會的(de)有效表決權總數。
（四）本次會議會期預計半天，出(chū)席會議人(rén)員的(de)交通及食宿費用自理。
（五）會議聯系方式
聯系人(rén)：夏女士、張女士
聯系電話：0731—89801702
18229826209（夏女士）
18673167166（張女士）
電子(zǐ)郵箱：csnsyhdb@163.com
特此公告。
湖南桃源農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年4月6日
全國(guó)服務熱線:96518
